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公司治理概要

平安养老保险股份有限公司董事简历及履职情况

 

公司董事会由十一名董事组成,由杜永茂先生担任董事长,其他成员为孙建一先生、任汇川先生、顾敏先生、王利平女士、姚波先生、李源祥先生、罗世礼先生、麦伟林先生、赵卫星先生、胡景平先生。


董事简历及履职情况如下:


杜永茂,男,1951年2月生,现任平安养老保险股份有限公司董事长兼首席执行官。杜先生于1995年加入平安,曾任平安保险合肥分公司(产险)任副总经理、平安保险管理本部副总经理、平安保险组织人事部副总经理、平安证券有限责任公司副总经理、平安寿险银行保险事业部销售总监、平安信用卡(筹备)中心副主任、平安财产保险股份有限公司上海分公司总经理、平安财产保险股份有限公司副总经理兼东区事业部总经理等职务。杜先生1995年前在中国人民银行省级分行从事金融监管领导岗位工作。杜先生获得美国亚利桑那大学MBA硕士学位。

 

杜先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


孙建一,男,1953年2月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副董事长、副首席执行官和常务副总经理。孙先生于1990年7月加入平安,先后任平安保险公司管理本部总经理、副总经理、常务副总经理等职务。在加入平安之前,曾任中国人民银行武汉分行办事处主任、中国人民保险公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。孙先生是中南财经政法大学(原中南财经大学)金融学大专毕业。

 

孙先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


任汇川,男,1969年10月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司总经理。任先生于1992年加入平安,曾任中国平安保险股份有限公司产险协理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理、平安集团总经理助理兼财务总监、副总经理、首席保险业务执行官、中国平安财产保险股份有限公司董事长兼CEO等职务。任先生于1989年至1992年在西安市人民保险公司工作。任先生获北京大学工商管理硕士学位。

 

任先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


顾敏,男,1974年1月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司常务副总经理。顾先生于2000年加入平安,历任平安电子商务高级副总裁、客户资源中心总经理、E服务行销中心总经理及寿险运营中心总经理、集团发展改革中心副主任。2004年2月至2008年3月,顾先生先后担任平安集团全国后援管理中心的常务副总经理、总经理,平安集团运营管理中心总经理及副首席服务及运营执行官。2008年3月至2009年10月,顾先生担任平安集团总经理助理,在此期间,顾先生负责推动新兴销售渠道业务,并于2008年11月开始担任深圳平安渠道发展咨询服务有限公司董事长兼CEO兼总经理至今,同时,自2010年1月起,顾先生开始担任平安数据科技(深圳)有限公司董事长兼CEO。此前,顾先生就职于麦肯锡公司任咨询顾问。顾先生获得香港中文大学工商管理学士学位。

 

顾先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


王利平,女,1956年10月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司执行董事、副总经理。王女士于1989年6月加入平安,先后任平安寿险管理本部总经理和寿险协理、中国平安人寿保险股份有限公司董事长兼首席执行官、平安养老保险股份有限公司董事长兼总经理、平安集团副首席保险业务执行官等职务。王女士获得南开大学货币银行学硕士学位。

 

王女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


姚波,男,1971年1月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司执行董事、副总经理及首席财务官。姚先生于2001年5月加入平安,先后任平安集团产品中心副总经理、副总精算师、精算师及财务负责人等职务。此前,姚先生任职德勤会计师事务所精算咨询高级经理。姚先生为北美精算师协会会员(FSA)和美国精算师协会会员(MAAA),姚先生获得美国纽约大学工商管理硕士学位。

 

姚先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


李源祥,男,1965年10月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副总经理兼首席保险业务执行官。李先生于2004年2月加入平安,先后任平安人寿董事长特别助理、总经理、董事长兼总经理兼CEO等职务。在加入平安前,曾任职新加坡金融管理局、英国保诚集团、信诚人寿保险等知名公司。李先生是英国剑桥大学财政金融专业硕士毕业。

 

李先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


罗世礼,男,1962年12月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副总经理,首席信息执行官兼平安科技(深圳)有限公司董事长兼CEO。罗先生于2002年6月加入平安,先后任平安集团系统开发中心高级顾问、数据中心总经理、信息管理中心总经理、信息总监及总经理助理等职务。1993年到2001年,罗先生先后在剑桥大学任研究员、在Olivetti研究实验室任研究员工程师、在Olivetti&Oracle研究实验室任高级研究员、在AT&T剑桥实验室任高级研究员。罗先生获得英国剑桥大学计算机科学博士学位。

 

罗先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


麦伟林,男,1963年10月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副首席财务执行官。麦先生于2005年加入平安,曾任平安寿险总经理助理兼首席财务执行官。麦先生于1987年至2005年先后在会计师事务所、中银集团、美国友邦、加拿大永明、纽约人寿等公司任职。麦先生为英国特许公认会计师资深会员(FCCA)及香港会计师(HKCPA),获香港理工大学会计学硕士学位。

 

麦先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


赵卫星,男,1957年10月生,现任平安养老保险股份有限公司总经理。赵先生于1991年加入平安,曾任平安保险公司计财部总经理,中国平安保险集团常务副总经理兼CFO,平安金融培训学院副院长等职务。赵先生1991年前在中国人民保险公司省级公司从事财务部门领导工作。赵先生获得西安交通大学管理科学博士学位。

 

赵先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


胡景平,男,1965年1月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副首席人力资源执行官兼集团人才绩效管理部总经理。胡先生自1993年12月加入平安,曾担任平安集团稽核监察部副总经理、平安人寿深圳分公司总经理、平安人寿广东分公司总经理、平安人寿总经理助理等职务,入司前曾任职于锦州师范学院。胡先生获兰州大学历史学专业硕士学位。

 

胡先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

 

2012年8月24日

平安养老保险股份有限公司监事简历及履职情况

 

公司监事会由五名监事组成,由叶素兰女士担任监事会主席,其他成员为股东监事肖建荣先生、徐兆感先生,职工监事周勇先生、戴旭东先生。


监事简历及履职情况如下:


叶素兰,女,1956年10月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司总经理助理兼首席稽核执行官。叶女士自2004年加入平安,曾任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼运营中心总经理等职务。叶女士于1981年至2003年先后在纽约计算机开发公司、香港快速系统服务公司、美国国际数据公司、香港保诚保险公司及友邦保险等公司任职。叶女士获英国伦敦中央工艺学院计算机专业学士学位。

叶女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


肖建荣,男,1961年12月生,现任集团行政管理中心党群工作部总经理。肖先生于1992年加入平安,曾任平安集团组织人事部副总经理、平安人寿稽核监察部副总经理等职务。肖先生于1981年至1992年在中国人民保险公司江西分公司任职。肖先生获河南大学经济学硕士学位。

肖先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


徐兆感,男,1975年1月生,现任中国平安保险(集团)股份有限公司集团企划部副总经理。徐先生于2007年加入平安,曾任平安集团财务部副总经理。徐先生亦为台州商业银行监事。徐先生自1997年7月至2007年3月期间先后出任美国银行(亚州)管理培训生、毕马威会计师事务所助理经理、安永会计师事务所经理、深圳发展银行总行财务总监兼计划财务部总经理、深圳发展银行总行财务总监兼财务信息与资产负债管理部总经理。徐先生获得香港科技大学工商管理财务学学士学位,以及美国注册会计师和香港注册会计师资格。

徐先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


周勇,男,1972年2月生,现任平安养老保险股份有限公司人事行政部副总经理(主持工作)。周先生于1997年加入平安,先后在平安产险湖南分公司、平安产险总公司人事行政部工作,2005年至2007年任平安产险南区事业部综合管理部副总经理。周先生获得湖南师范大学思想政治教育学士学位。

周先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


戴旭东,男,1979年4月生,现任平安养老保险股份有限公司董事长办公室负责人。戴先生于2001年加入平安,先后在平安人寿厦门分公司、平安人寿总公司市场部、平安人寿总公司董事长办公室工作。戴先生获得武汉水利电力大学管理学学士学位。

戴先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

 

2012年4月26日

平安养老保险股份有限公司高级管理人员简历

 

根据公司章程,公司高级管理人员包括首席执行官、总经理、副总经理、董事会秘书、总精算师、财务负责人和合规负责人。任职情况为:杜永茂先生任首席执行官,赵卫星先生任总经理,高菁先生任副总经理,洪娟女士任董事会秘书,罗永涛先生任总精算师,方国斌先生任财务负责人,邢恳先生任合规负责人。


高级管理人员简历及履职情况如下:


杜永茂,男,1951年2月生,现任平安养老保险股份有限公司董事长兼首席执行官,全面负责和主持公司的经营管理工作。杜先生于1995年加入平安,曾任平安保险合肥分公司(产险)任副总经理、平安保险管理本部副总经理、平安保险组织人事部副总经理、平安证券有限责任公司副总经理、平安寿险银行保险事业部销售总监、平安信用卡(筹备)中心副主任、平安财产保险股份有限公司上海分公司总经理、平安财产保险股份有限公司副总经理兼东区事业部总经理等职务。杜先生1995年前在中国人民银行省级分行从事金融监管领导岗位工作。杜先生获得美国亚利桑那大学MBA硕士学位。

杜先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


赵卫星,男,1957年10月生,现任平安养老保险股份有限公司总经理,负责协助首席执行官落实公司的日常经营管理。赵先生于1991年加入平安,曾任平安保险公司计财部总经理、中国平安保险集团常务副总经理兼CFO、平安金融培训学院副院长等职务。赵先生1991年前在中国人民保险公司省级公司从事财务部门领导工作。赵先生获得西安交通大学管理科学博士学位。

赵先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


高菁,男,1965年2月生,高级经济师,现任平安养老保险股份有限公司副总经理,党委委员,负责北区事业部、外联、央企年金及战略客户等工作。高先生1984年至1994年在中国人民保险公司江苏省分公司历任业务股长、科长、支公司经理;自1994年加盟平安后,先后担任中国平安保险常州、镇江中心支公司总经理、南京分公司市场部经理,总公司个险东区总督导助理,总公司团险市场营销部副总经理,总公司团险中介拓展管理部副总经理(主持工作),中国平安人寿北京分公司副总经理、党委副书记,平安养老保险股份有限公司北区总经理等职务。具有长达20余年的金融保险管理工作经历。高先生获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,现为中国社会科学院金融学博士研究生。

高先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


洪娟,女,1970年8月生,高级经济师,现任平安养老保险股份有限公司董事会秘书兼总经理助理,负责股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会日常管理工作,同时负责公司保险业务经营管理工作。洪女士于1992年加入平安,曾任平安保险武汉分公司部门副总经理、平安人寿总公司团险业务管理部总经理等职务。洪女士获东华大学管理学与工程博士学位。

洪女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


罗永涛,男,1974年11月生,现任平安养老保险股份有限公司总精算师兼企划精算部总经理,负责产品开发、精算、企划等经营管理工作。罗先生于2004年加入平安,2004年前在加拿大永明人寿保险公司任高级精算分析师。罗先生获加拿大Manitoba大学保险精算专业硕士学位。

罗先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


方国斌,男,1970年1月生,高级会计师、中国注册会计师,现任平安养老保险股份有限公司财务负责人兼财务部总经理,负责会计核算、财务管理、偿付能力管理等经营管理工作。方先生于1995年加入平安,曾任平安人寿江苏分公司和北京分公司财务经理、平安人寿总公司财务部副总经理等职务。方先生获武汉大学工商管理博士学位。

方先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


邢恳,男,1970年7月生,现任平安养老保险股份有限公司合规负责人兼法律合规部副总经理(主持工作),负责组织推动各机构和部门开展内控自我评估、测试和整改、推动各部门落实反洗钱内控制度、开展合规评审并提出法律合规分析和改进建议报告、管理和指导民事诉讼案件办理等工作。邢先生于2007年加入平安,负责法律合规工作。邢先生1997年起从事金融专业法律服务,先后在德恒上海律师事务所等工作,曾给多家上市公司和金融企业担任法律顾问,谙熟证券、基金、保险、银行业法律服务,对内控合规管理尤其是以COSO框架、C-SOX为指导对金融企业内部控制管理有较为丰富的经验。邢先生获得西北政法大学法律专业硕士学位。

邢先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

 

2012年4月26日

平安养老保险股份有限公司主要股东情况

 

公司持股比例在5%以上的股东为中国平安保险(集团)股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司,持股情况如下:

股东全称  持股数量(万股)  持股比例 
中国平安保险(集团)股份有限公司  268500  79.91% 
中国平安人寿保险股份有限公司  66900  19.91% 

 

2010年11月30日

2011年5月10日

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